Держфінмоніторинг проаналізував дані банків та інформацію БЕБ і виявив схему в секторі паливно-мастильних матеріалів.У ній працювали 14 фігурантів – фактично тіньовий фінансовий с...
Фінанси
Держфінмоніторинг окремо аналізує великі операції з готівкою. У фокусі – не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів...
19 червня 2026 року у Парижі завершилося чергове Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), під час якого було розглянуто широкий спектр...
За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це втрич...
Протягом січня – червня поточного року в системі Prozorro.Продажі реалізовано активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), на загальну суму ма...
Пропозиції та зауваження стосовно змісту регуляторного акта можна подати до Фонду протягом 1 місяця від дня оприлюднення за такою адресою:Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,...
Цього тижня, 06-10 липня 2026 р., суди розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 13-ти банків, що виводяться з ринку. Це позови у господарських, цивіл...
Цього тижня (06 – 10 липня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів п’яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів станови...
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про розміщення на своєму офіційному вебсайті оновленої інформації щодо
Адреса для листування з питань ліквідації АТ «ЕРДЕ БАНК» є наступною: вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053.Особистий прийом громадян з питань ліквідації АТ «ЕРДЕ БАНК»...