"Агентство розслідування майна виявило майнові цінності осіб, які підозрюються у незаконному переміщенні громадян через межу країни."

Співробітники Національного агентства з розшуку та управління активами, що діє від імені Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, успішно виявили та вилучили майнові активи осіб, які підозрюються у незаконній організації переправлення громадян через кордон України.

Відомо, що в лютому 2025 року службовці домовилися з двома українцями про таємне переправлення їх через кордон з Румунією за грошову винагороду у розмірі 7 тисяч доларів США за кожного. Ці дії підтверджені доказами кримінального провадження, а підозрюваним вже оголошено про підозру.

Професіонали з Департаменту виявлення, пошуку фінансових та інших активів АРМА використали різноманітні джерела інформації, включаючи державні реєстри та банківські установи, для успішного виявлення та конфіскації майнових активів.

«Завдяки системній та ефективній роботі нам вдалося виявити банківські рахунки, а також різні позиції майна, які належали підозрюваним. Серед них - житлові будівлі, земельні ділянки, автомобільний та водний транспорт», - повідомив Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА.

Після завершення пошуку фахівці Агентства зібрали необхідну інформацію про майнові активи підозрюваних, яку вже передали до органів досудового розслідування з метою подальшого належного розгляду та можливого арешту знайдених активів.