"Агентство розслідування майнових активів виявило власність осіб, які підозрюються у незаконному переміщенні громадян через межу країни."

Національне агентство з виявлення та конфіскації активів за запитом Головного управління Національної поліції в Закарпатській області успішно виявило та зафіксувало активи осіб, які підозрюються у сприянні незаконному перетину кордону України. Згідно зі слідчими матеріалами, у лютому 2025 року двоє громадян України уклали угоду з посадовцями про незаконний перетин державного кордону з Румунією за винагороду у розмірі 7 тисяч доларів США за кожного. Ці факти підтверджуються доказами кримінального провадження, а підозрюваним вже оголошено про підозру. Співробітники Департаменту виявлення, пошуку фінансових та інших активів Агентства за допомогою різних інформаційних та довідкових джерел, державних реєстрів та банківських установ здійснили пошук та ідентифікацію активів підозрюваних. "Благодаря ефективній та системній роботі нам вдалося виявити банківські рахунки, а також різноманітні об'єкти майна, які перебувають у власності підозрюваних. Наприклад, були виявлені житлові об'єкти, земельні ділянки, автомобільний та водний транспорт", - повідомив заступник Голови Агентства Павло Великоречанін. Після завершення пошуку, співробітники Агентства зібрали необхідну інформацію про активи, що належать підозрюваним. Ці дані вже передані органам досудового розслідування для початку процедури арешту виявлених активів.