Апеляційний розгляд справи «Артем-банку» та справа «Дельта банку» - на розгляді судів цього тижня

Як встановлено під час здійснення ліквідаційної процедури АТ «АРТЕМ-БАНК», його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним ухвалював рішення, на підставі яких надалі було здійснено низку завідомо збиткових операцій. Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ «АРТЕМ-БАНК» та його кредиторам та у підсумку завдало значних збитків.

Загалом Фондом гарантування подано кілька позовів до пов’язаних осіб банку, з яких у справі №910/4149/21 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду присудив стягнути з пов’язаних осіб цього банку близько 16,0 млн грн, повністю задовольнивши позов Фонду, а у справі №910/9833/21 суд апеляції інстанції виніс постанову, частково задовольнивши позов Фонду, яка є остаточною.

Крім того, два позови перебувають на розгляді у Північному апеляційному господарському суді – у справі № 910/3782/21 на 10 млн грн та у справі №910/10354/21 на суму збитків 30 млн грн.

Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторів були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням.

Крім того, на розгляді суду апеляційної інстанції перебуває позов Фонду  до М. Лагуна як Голови наглядової ради АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та топ-менеджменту банку на 22,9 млрд грн (справа №910/21280/21); на етапі підготовчих судових засідань перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі №910/7338/19, відповідачем у якій виступає М. Лагун як голова наглядової ради Банку.

30 жовтня 2023 р рішенням Шевченківського районного суду м. Києва М. Лагуна оголошено в розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій він виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.