АРМА розширює географію розшуку активів: налагоджено співпрацю з країнами Карибського регіону в межах ARIN-CARIB

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело продуктивну робочу зустріч з представниками Міжвідомчої мережі з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB), а також представниками Белізу та Кайманових Островів. Серед ключових тем: можливість отримання Нацагентством статусу спостерігача у мережі.

Під час зустрічі було обговорено також практичні аспекти співпраці щодо виявлення та розшуку активів. Зокрема, представники АРМА презентували кримінальний кейс, в якому фігурують компанії, зареєстровані в юрисдикціях країн мережі ARIN-CARIB. Представники Белізу та Кайманових Островів висловили повну готовність до співпраці у розшуку цих активів.

Особливу увагу іноземних представників викликав спільний інноваційний механізм АРМА та НАЗК з розшуку необґрунтованих активів посадовців за кордоном.

З огляду на значні успіхи АРМА на міжнародній арені за останній рік, учасники обговорили можливість надання агентству статусу спостерігача у мережі ARIN-CARIB. Це відкриє додаткові можливості для ефективного пошуку активів, пов'язаних із злочинною діяльністю, у найвіддаленіших куточках світу.

АРМА на зустрічі представляли директор Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Анна Макаренко, в.о. начальника відділу Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів Павло Трухан та начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Наталя Костинчук.​​​​​​​​​​​​​​​​

Нагадаємо, в рамках Генеральної асамблеї CARIN АРМА було досягнуто домовленості з директором АРО-офісу та представницею секретаріату ARIN-CARIB Кішою Сузерленд щодо проведення онлайн-конференції з  представниками країн Регіональної мережі для налагодження взаємодії.