АРМА розшукало активи службової особи, яка намагалася перевезти через кордон $1 млн


Червень 10
15:03 2024

За запитом Державного бюро розслідувань Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службової особи одного з органів місцевого самоврядування, яка намагалася перевезти через кордон України майже $1 млн.

Під час перетину кордону чиновник надав працівникам митного посту завідомо підроблений документ, щоб приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

За словами заступника Голови АРМА, працівники Управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукули майно фігуранта. 

“Ми розшукали 3 транспортних засоби, 3 земельні ділянки, 4 обєкта нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової сособи. Наразі АРМА передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту на це майно”, - зазначив Павло Великоречанін.

ТЕГИ: Олена Дума АРМА Olena DUMA

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

До поранених бійців в Головний медичний клінічний центр МВС з концертом завітала Злата Огнєвіч

Прочитайте повну статтю

Важкопоранений гвардієць повінчався з дружиною в реабілітаційному центрі МВС

Прочитайте повну статтю

Підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації: поліція викрила ліка...

Прочитайте повну статтю

Привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ: Нацполіція викрила групу шахраїв, які видавали себе за...

Прочитайте повну статтю

Понад 2 мільярди гривень щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлай...

Прочитайте повну статтю

На Одещині судитимуть підприємця, який з посадовцями Держпродспоживслужби організував побори зі...

Прочитайте повну статтю

АРМА розпочало огляд переданого в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який нале...

Прочитайте повну статтю

Роковини авіатрощі: у регіонах України вшанували пам’ять загиблих

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь