АРМА розшукало активи службової особи, яка намагалася перевезти через кордон $1 млн

За запитом Державного бюро розслідувань Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службової особи одного з органів місцевого самоврядування, яка намагалася перевезти через кордон України майже $1 млн.

Під час перетину кордону чиновник надав працівникам митного посту завідомо підроблений документ, щоб приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

За словами заступника Голови АРМА, працівники Управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукули майно фігуранта. 

“Ми розшукали 3 транспортних засоби, 3 земельні ділянки, 4 обєкта нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової сособи. Наразі АРМА передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту на це майно”, - зазначив Павло Великоречанін.

ТЕГИ: Олена Дума АРМА Olena DUMA