АРМА розшукало мільйонні активи за кордоном ухилянта від сплати податків
На запит Донецької обласної прокуратури АРМА виявило та розшукало активи громадянина України, які приховані за кордоном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України здійснив продаж іменних акцій на загальну суму понад 1 млн. EUR та ухилився від сплати податку, що спричинило ненадходження до бюджету коштів, які перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян в сім тисяч разів.
Працівники Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів АРМА, спрямували міжнародні запити до компетентних органів іноземних держав та за допомогою інформаційних і довідкових систем, розшукали приховані активи фігуранта за кордоном.
За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, співробітники Агентства виявили наступні активи:
- корпоративні права на територіях 3-х іноземних юрисдикцій; - земельні ділянки - 5; - житлова нерухомість – 1 (будинок вартістю 670 000 EUR); - автомобіль.
Отримані дані АРМА спрямувало до Донецької обласної прокуратури для вжиття заходів з метою накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.