АРМА розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у розтраті 64 млн грн
Про це сьогодні, 15 травня, повідомив заступник Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Павло Великоречанін.
За інформацією слідства, зловмисник здійснив розтрату майна української компанії на більш як 64 мільйони гривень. Чоловік перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність він під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.
На виконання запиту правоохоронного органу працівники Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів АРМА провели заходи з виявлення та розшуку активів фігуранта та його близьких родичів.
За словами заступника Голови АРМА, завдяки успішній співпраці АРМА та компетентних органів США вдалося оперативно розшукати майно за кордоном та передати ці відомості для арешту розшуканої нерухомості та проведення подальших процесуальних дій.
«Ми розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США», - повідомив Павло Великоречанін.
Отримані дані про активи фігурантів наразі скеровано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.