АРМА та Міністерство фінансів України підписали наказ про інформаційне співробітництво

Одним з пріоритетних завдань, що виконує АРМА у сфері виявлення та розшуку активів, є безперервна робота з пошуку нових інформаційних джерел, які містять або можуть містити відомості про активи, та удосконалення існуючих механізмів отримання відповідної інформації.

Так, між АРМА та Міністерством фінансів України підписано спільний наказ про інформаційне співробітництво, завдяки чому Національне агентство отримає автоматизований доступ до інформації щодо нарахованих (виплачених, наданих) податковими агентами сум доходів на користь платників податків.

Зазначена інформація підлягає аналізу фахівцями АРМА на предмет встановлення фактів існування активів, взаємопов’язаності осіб, вчинення такими особами правочинів (відчуження або придбання активів), що сприяє виявленню та розшуку активів не тільки у кримінальному провадженні, але і в справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави.