АРМА виявило активи сина експосадовця Державної податкової служби України, який ухилявся від сплати податків
На запит Бюро економічної безпеки України АРМА виявило та розшукало активи сина експосадовця Державної податкової служби України, який ухилявся від сплати податків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що син експосадовця Державної податкової служби України за попередньою змовою з пов’язаними з ним фізичними особами отримував грошові кошти в готівковій та безготівковій формі та ухилявся від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Співробітники АРМА виявили та розшукали такі активи фігуранта:
- автомобільний транспорт – 15
- житлова нерухомість – 6
- нежитлова нерухомість – 13
- інтелектуальна власність – 2
- земельні ділянки – 5
- зброя – 9 одиниць
- авіаційний/повітряний транспорт – 1
- морський та річковий транспорт – 3
- частки у статутних капіталах - 26 265 416 грн.
Заступник Голови АРМА Павло Великоречанін повідомив, що Нацагентство вже передало отриману інформацію до Бюро економічної безпеки України для вжиття відповідних заходів. Зокрема, арешту та подальшої конфіскації виявлених активів.