АРМА виявило спроби росіян приховати контроль над підприємством на території України

В межах кримінального провадження щодо можливої підтримки агресії рф проти України Київська міська прокуратура звернулася до АРМА стосовно виявлення та розшуку активів, які належать фігурантам даної справи.

Попередньо правоохоронці встановили причетність службових осіб підприємства, зареєстрованого на території України, до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Водночас фахівці АРМА з виявлення та розшуку активів ретельно проаналізували діяльність підприємства та встановили, що до початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого цього року його кінцевими бенефіціарними власниками були громадяни держави-агресора, які отримували в Україні  надприбутки від господарської діяльності, які в подальшому перераховувалися до країни-агресора. Після початку війни бенефіціарним власником став громадянин України, однак аналіз змін свідчить про фіктивний характер такого кроку і подальше прийняття громадянами рф фактичних управлінських рішень щодо підприємства.

АРМА встановило, що протягом останніх 10 років зазначена компанія активно здійснювала експортно-імпортні операції з підприємствами рф щодо придбання та реалізації компонентів для виробництва інертних газів, закупівлі спеціального обладнання для видобутку та транспортування компонентів для виробництва інертних газів.

Під час детального вивчення контрагентів підприємства встановлено, що значну частину експортно-імпортних операцій компанії – понад 530 млн грн – склали транзакції з російським підприємством, власник якого одноосібно володів українською компанією, що наразі фігурує у зазначеному кримінальному провадженні.

Крім того, окремо виявлено факти співробітництва українського підприємства з російськими компаніями, які є основними постачальниками обладнання та комплектуючих для військово – промислового комплексу РФ.

Зокрема, співпраця відбувалася з провідними російськими підприємствами, які виготовляють та обслуговують оперативно-тактичні ракетні комплекси, автоматизовані установки для контролю технічного стану зенітно-ракетних комплексів, а також багато зразків авіаційної, космічної техніки та різних варіантів ракетного озброєння. Більшість видів цієї зброї наразі активно використовується ворожою армією у повномасштабній війні проти України.

Зібрана Національним агентством інформація свідчить про можливу причетність українського підприємства до фінансування збройної агресії рф проти України, а також потребує додаткової перевірки на причетність посадових осіб компанії до дій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу України).