АРМА виявило зв’язки фармацевтичної компанії в Україні з російським оборонним конгломератом
В ході опрацювання запиту органу досудового розслідування АРМА підготовлено матеріали аналітичного дослідження стосовно однієї з найбільших фармацевтичних компаній України, вартість якої станом на 2020 рік оцінювалась в 1 млрд грн (за даними аналітичної компанії Bureau van Dijk). Співробітниками Нацагентства встановлено, що зазначене підприємство мало зв'язок з країною-агресором та є підстави вважати його причетним до кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 та ст. 212 ККУ.
Зокрема, під час аналізу отриманої фахівцями АРМА інформації встановлено, що згаданий суб’єкт господарювання співпрацює з дочірнім підприємством відомої оборонної корпорації рф та компанією, президентом якої є зять одного з чинних міністрів російського уряду.
Зазначена корпорація - великий російський державний оборонний конгломерат, який є основним постачальником російських військових і суміжних підприємств. Корпорація та її дочірні компанії надають фінансові послуги та кошти, економічні ресурси, товари й технології, які можуть сприяти дестабілізації України, підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої держави. Компанія вже потрапила під санкції ряду іноземних країни, зокрема ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.
Слід зазначити, що в умовах повномасштабної війни з рф АРМА приділяє особливу увагу кримінальним провадженням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України та протидії протиправній діяльності, спрямованій на підтримку військової агресії рф/рб проти України.
Підрозділи з виявлення та розшуку активів АРМА активно співпрацюють з правоохоронними органами, відстежують та документують факти постачання продукції українських підприємств на підприємства оборонно-промислового комплексу рф/рб, фінансування агресивної війни та інші злочини проти основ національної безпеки України.
Шляхом аналізу значного обсягу інформації, відстеження товарних та фінансових потоків, за результатами аналітичної обробки даних АРМА не тільки відстежує активи, що підлягають арешту та можливій подальшій конфіскації конфіскації, а й виявляє факти вчинення злочинів, про що додатково інформує правоохоронні органи.