АРМА встановлено зв’язок українського медичного холдингу з російською федерацією


Березень 14
15:03 2023

Світовий попит визначає потребу швидкої доставки медичних товарів. Це створює потенційні можливості для злочинних схем.

Зростає загроза незаконної діяльності окремих осіб та організованих злочинних груп у зв'язку із закупівлями та виробництвом медичного обладнання.

Національним агентством отримано запит від органу досудового розслідування стосовно схеми по заволодінню бюджетними коштами у особливо великих розмірах під час постачання товарів для медичних закладів.

Посадовими особами компанії-імпортера використано «класичний» метод штучного завищення вартості обладнання, яке використовувалось за межами країни. Ймовірно, до схеми залучені компанії-нерезиденти.

В ході аналізу інформації з відкритих джерел, спеціалістами АРМА виявлено, що компанії-фігуранти входять до однієї групи впливу та, відповідно, підконтрольні одному бенефіціарному власнику.

Більше того, зазначені юридичні особи ведуть свою діяльність на території російської федерації.

В подальшому, виявлена спеціалістами АРМА інформація щодо наявних активів фігурантів включно з додатковими матеріалами направлена органу досудового розслідування для використання в роботі.

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним!

Прочитайте повну статтю

Представники ДПС та Торгово-промислової палати України розглянули актуальні питання оподаткуван...

Прочитайте повну статтю

Страхування – це захист від фінансових ризиків та інвестиція у фінансову безпеку

Прочитайте повну статтю

Продовжено набір кандидатів на вакансії офіцерів Служби освітньої безпеки

Прочитайте повну статтю

ЛІЦЕЇ МВС. Івано-Франківськ

Прочитайте повну статтю

Катерина Павліченко взяла участь у презентації проєкту КМЄС з підтримки органів сектору цивільн...

Прочитайте повну статтю

Богдан Драп’ятий розповів, які зміни очікуються в роботі сервісних центрів МВС

Прочитайте повну статтю

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на рейсах далекого сполучення

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь