АРМА встановлено зв’язок українського медичного холдингу з російською федерацією

Світовий попит визначає потребу швидкої доставки медичних товарів. Це створює потенційні можливості для злочинних схем.

Зростає загроза незаконної діяльності окремих осіб та організованих злочинних груп у зв'язку із закупівлями та виробництвом медичного обладнання.

Національним агентством отримано запит від органу досудового розслідування стосовно схеми по заволодінню бюджетними коштами у особливо великих розмірах під час постачання товарів для медичних закладів.

Посадовими особами компанії-імпортера використано «класичний» метод штучного завищення вартості обладнання, яке використовувалось за межами країни. Ймовірно, до схеми залучені компанії-нерезиденти.

В ході аналізу інформації з відкритих джерел, спеціалістами АРМА виявлено, що компанії-фігуранти входять до однієї групи впливу та, відповідно, підконтрольні одному бенефіціарному власнику.

Більше того, зазначені юридичні особи ведуть свою діяльність на території російської федерації.

В подальшому, виявлена спеціалістами АРМА інформація щодо наявних активів фігурантів включно з додатковими матеріалами направлена органу досудового розслідування для використання в роботі.