АРМА зміцнює міжнародну співпрацю у розшуку та поверненні активів підсанкційних осіб на щорічному засіданні операції «Оскар» у Гаазі
У межах щорічного засідання операції «Оскар» в штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Королівство Нідерланди), члени делегації Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провели низку важливих робочих зустрічей з міжнародними партнерами, спрямованих на посилення співпраці у сфері розшуку та повернення активів підсанкційних осіб. До складу делагації увійшли директор Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Анна Макаренко та в.о. директора Департаменту виявлення та розшуку активів підсанкційних та інших субʼєктів, які створюють загрози національним інтересам держави Максим Пасік.
Однією з ключових зустрічей стала консультація з представниками поліції Мальти, під час якої обговорювалися актуальні кейси. Сторони погодилися на подальший обмін інформацією, що сприятиме ефективнішому розшуку та арешту незаконно набутого майна.
Також важливим стало обговорення з представниками Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) та поліції Швейцарії окремих кейсів та подальшу активну взаємодію у сфері санкційної політики та фінансових розслідувань.
Під час зустрічі з офіцерами зв’язку Республіки Кіпр та Польщі обговорювалися питання поглиблення двосторонньої взаємодії та оперативного обміну інформацією щодо активів, які можуть підлягати арешту та конфіскації.
Співпраця з британськими партнерами
Окремої уваги заслуговує зустріч з представниками британської податкової та митної служби HM Revenue & Customs (HMRC), під час якої обговорювалися нові підходи до виявлення схем обходу санкцій, а також можливості посилення співпраці у сфері фінансових розслідувань.
АРМА продовжує активно зміцнювати міжнародну співпрацю та розширювати коло партнерів, що сприятиме ефективнішому розшуку та поверненню активів, пов’язаних з підсанкційними особами. Завдяки взаємодії з ключовими міжнародними організаціями та правоохоронними органами Європи, Україна стає ще більш потужним гравцем у сфері глобального фінансового контролю та боротьби з відмиванням коштів.
