Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Червень 2024 року)

червень 2024

№ 6

Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)

Австрійські регулятори наклали рекордний штраф на Raiffeisen Bank International (RBIV.VI) на суму понад 2 млн євро ($2,1 млн) за прогалини в контролі за відмиванням коштів.

Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував відому криптовалютну біржу Binance приблизно на 2,2 мільйона доларів (18,82,00,000 рупій) за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням коштів.

Федеральний суд Австралії зобов’язав оператора казино в Аделаїді сплатити штраф у розмірі $67 млн у справі про відмивання коштів, порушеній агентством з питань боротьби з фінансовими злочинами AUSTRAC.

Рада ЄС прийняла 14-й пакет санкцій проти Росії за продовження незаконної війни проти України, посиливши правозастосовні заходи та заходи боротьби з обходом санкцій.

Уряд США запровадив нові санкції, спрямовані на російську військову економіку, та розширив експортний контроль проти Росії та Білорусі.

Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії та її незаконної війни проти України, спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформації та пропагандистських операцій.

Японія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні, включаючи заморожування активів десятків фінансових установ та фізичних осіб за “пряму” участь у війні Москви проти Києва або її підтримку.

Велика Британія оголосила 50 нових санкцій та уточнень для послаблення військової машини Путіна в рамках скоординованих дій з партнерами по G7 на підтримку України.

Південна Корея запровадила нові санкції проти численних російських суден, юридичних осіб та громадян КНДР за сприяння постачанню нафти до Північної Кореї, незаконні поставки зброї та допомогу Пхеньяну у розробці зброї масового знищення.

FATF опубліковано результати Пленарного засідання 26-28 червня 2024 року.

AUSTRAC опубліковано посібник з протидії експлуатації іноземних студентів як грошових мулів.

ПФР Мальти опубліковано документ: «Застосування ризик-орієнтованого підходу в секторі нерухомості - тематичний огляд 2023».

ПФР ОАЕ опубліковано щорічний звіт про діяльність.

ПФР Сінгапуру опубліковано оновлену національну оцінку ризиків відмивання коштів.

FinCEN опубліковано Довідкову інформацію щодо бенефіціарної власності.

В’єтнам досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендації 13 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес В’єтнаму в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Гібралтар досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендації 36 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Гібралтару в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Молдова досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 6 та 7 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, а відповідність Рекомендації 15 з Не відповідає на Частково відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Молдови у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Палау досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 28 було переоцінено з Не відповідає на Частково відповідає, Рекомендацій 22 та 36 з Не відповідає на Переважно відповідає та Рекомендації 23 з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Палау у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Угорщина досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 15 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Угорщини у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

У США чоловіка засуджено до 30 місяців позбавлення волі за відмивання мільйонів доларів, отриманих від шахрайства у сфері охорони здоров'я.

У Сінгапурі одного з осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, отриманих від діяльності організованої злочинної групи за кордоном, було засуджено до 16 місяців позбавлення волі.

У США чоловіка було засуджено до семи років позбавлення волі за його роль лідера злочинної групи з відмивання коштів та банківського шахрайства, яка відмивала мільйони доларів.

У Великій Британії 5 осіб було засуджено на строки від 6 місяців до 6 років позбавлення волі за участь у схемі відмивання коштів, отриманих від комп'ютерного шахрайства на суму 1,2 млн фунтів стерлінгів.

У США двох осіб було засуджено до 6 та 8 років позбавлення волі за організацію схеми шахрайства та відмивання коштів у сфері охорони здоров'я, пов’язану з COVID-19 на суму 18 мільйонів доларів.

У США чоловіка було засуджено до 10 років позбавлення волі за надання матеріальної підтримки та участі у терористичному угрупуванні.

У США чоловіка було заарештовано за звинуваченнями у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам, фінансування тероризму та вчинення терористичних актів, що виходять за межі національних кордонів.