Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2024 року)

серпень 2024

№ 8

Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)

Фінансовий регулятор Нью-Йорка наклав штраф у розмірі 35 мільйонів доларів США на банк Nordea за значні недоліки в системі протидії відмиванню коштів у філіях Nordea в країнах Балтії та Данії.

Верховний суд і прокуратура Китаю переглянули свою інтерпретацію законів про боротьбу з відмиванням коштів (AML) і вперше визнали транзакції з використанням «віртуальних активів».

Уряд ОАЕ видав Федеральний указ-закон про внесення змін до деяких положень Федерального указу-закону «Про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і фінансуванню незаконних організацій».

AIA Group Ltd. була оштрафована на рекордну суму в розмірі 23 млн гонконгських доларів (2,9 млн доларів США) Управлінням з нагляду за страховою діяльністю в рамках боротьби з відмиванням коштів.

Центральний банк ОАЕ (CBUAE) наклав штраф у розмірі 5,8 млн дирхамів на банк за порушення правил протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT) і фінансуванню незаконних організацій.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб за сприяння Росії у продовженні її незаконної війни в Україні. Цим рішенням Державний департамент накладено санкції на понад 190 фізичних та юридичних осіб. Паралельно Міністерство фінансів США додає до переліку майже 200 фізичних та юридичних осіб. Паралельно Міністерство фінансів США включило до переліку майже 200 фізичних та юридичних осіб.

Федеральна рада Швейцарії оголосила про ухвалення певних заходів, включених до 14-го пакету санкцій Європейської Комісії проти Росії. Новоприйняті заходи, зокрема, в основному полягають у (i) приведенні у відповідність до заборони ЄС на видобуток алмазів та (ii) продовженні терміну дії ліцензій на вивезення контрольованих товарів (і супутніх послуг), а також заборонених послуг і програмного забезпечення до 31 грудня 2024 року.

Литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань щодо ймовірних порушень міжнародних санкцій, спрямованих проти Росії та Білорусі.

Сім фізичних та чотири юридичні особи підозрюються у порушенні міжнародних санкцій (або обмежувальних заходів, встановлених законодавством Литовської Республіки) та контрабанді товарів до Росії. Орієнтовна вартість можливої контрабанди становить майже 2 млн. євро.

Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією, щоб краще гарантувати, що вона не годує російську військову машину та не допомагає агресору уникати санкцій.

FATF опубліковано Методологію оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

FinCEN опублікував остаточні правила для захисту секторів житлової нерухомості та інвестиційного консалтингу від незаконного фінансування.

Європейський банківський регулятор опублікував Звіт про шахрайство з використанням платежів за 2024 рік.

Королівська податкова та митна служба Великої Британії опублікувала керівництво «Цивільні заходи - нагляд за відмиванням коштів».

ПФР Острова Мен опубліковано Звіт про результати опитування щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Зімбабве досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендації 7 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Зімбабве в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Кенія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 5, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 29 та 36 було переоцінено з Частково відповідає на Відповідає, відповідність Рекомендації 32 – з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 6 та 22 – з Не відповідає на Частково відповідає, Рекомендації 23 – з Не відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 20 та 27 – з Не відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Кенії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Мадагаскар досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендацій 10, 16 та 40 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 11, 12 та 17 – з Частково відповідає на Відповідає, Рекомендації 35 з Не відповідає на Частково відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Мадагаскару у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Малаві досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендацій 2 та 16 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 3, 7 та 34 – з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Малаві в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Намібія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 6, 7, 13, 18, 19, 22 та 25 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 5, 20 та 29 – з Частково відповідає на Відповідає, Рекомендації 8, 12 та 15 з Не відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Намібії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Руанда досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Руанди в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.

Майкл Лейсі, засновник прибуткового сайту оголошень Backpage.com, був засуджений до п'яти років позбавлення волі та оштрафований на $3 млн за звинуваченням у відмиванні коштів у рамках масштабної справи.

Семеро людей були засуджені до позбавлення волі строками від 11 місяців до 12 років за організацію підпільної мережі з відмивання 55 мільйонів фунтів стерлінгів, яка працювала з іноземними студентами.

Двох чоловіків було засуджено до 57 та 45 місяців позбавлення волі відповідно за участь у змові з метою відмивання коштів.

Аргентинська поліція заарештувала громадянина Росії, якого підозрюють у прийнятті та відмиванні мільйонів доларів у викраденій криптовалюті, отриманих від сексуального насильства над дітьми, фінансування тероризму та від північнокорейських хакерів.

У США чоловіка було засуджено до 50 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою відмивання коштів та проведенні суттєвих операцій з відмивання коштів.

У Сінгапурі, чоловіка який робив пожертви на кампанії, пов'язані з сирійським терористичним угрупованням, було засуджено до двох років та восьми місяців позбавлення волі.

У США двох чоловіків було заарештовано за звинуваченнями у змові з метою надання матеріальної підтримки та ресурсів іноземній терористичній організації «Ісламська держава Іраку та Аль-Шам» (ІДІЛ), включеній до санкційного списку.