До 15 фінансових установ застосовано заходи впливу, ще одній фінансовій компанії анульовано ліцензію

Національний банк України застосував до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду заходи впливу, одній фінансовій компанії анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії.

Щодо застосування заходів впливу

Заходи впливу застосовані за виявлені під час здійснення безвиїзного нагляду факти порушень вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг. А саме: вимог абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).

За порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до:

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 06 січня 2025 року.

ТОВ “ФІНІНВЕСТ ГРУП” (ЄДРПОУ 42017650) зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.

Щодо анулювання ліцензії фінансовій компанії

Національний банк України анулював ТОВ “ЛІАРД ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43575707) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Нагадаємо, що 28 жовтня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України в термін до 12 листопада 2024 року.

Захід впливу застосовано у зв’язку з ненаданням на вимоги Національного банку в установлений регулятором строк інформації / документів / пояснень з питань діяльності ТОВ "ЛІАРД ФІНАНС". Порушення не було усунуте.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 09 грудня 2024 року. Вони набирають чинності з 10 грудня 2024 року.