Кримінальну справу проти пов’язаних осіб банку «Фінанси та кредит» на понад 608 мільйонів грн розгляне суд на початку серпня

 Цього тижня, 04-08 серпня 2025 р., суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 13 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, під час виведення з ринку ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» було виявлено, що перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому було здійснено низку махінацій, зокрема: виведення кредитного портфелю шляхом фіктивних проводок, придбання фіктивних прав вимоги на грошові кошти за договорами з продажу «сміттєвих» цінних паперів, видача незабезпечених кредитів фіктивним фірмам тощо.

Наразі на розгляді судів різних інстанцій перебуває ще 3 позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб, причетних до завдання збитків цьому банку. Зокрема, 06 серпня 2025 р. Господарський суд міста Києва продовжить розгляд справи №910/11028/20 – господарського позову Фонду до пов’язаних осіб банку «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на 742,5 млн грн.

5 серпня Шевченківський районний суд м. Києва продовжить розгляд по суті позову Фонду у кримінальному провадженні до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «Фінанси та Кредит» на 608,5 млн грн  (справа №761/41352/24).

Банку «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та його кредиторам було завдано збитки до початку виведення з ринку шляхом систематичного кредитування компаній, пов’язаних з акціонером банку, та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам без відповідного забезпечення.

Нагадаємо, в суді першої інстанції на стадії підготовчих засідань перебуває розгляд господарського позову Фонду до акціонера банку «Фінанси та Кредит» на загальну суму збитків у 46 млрд грн (справа №910/268/23).