Ліцензія на здійснення фінансових послуг була анульована Національним банком для компанії з назвою "ДИМЕТРА ФІНАНС".

Ухвалене рішення, яке було прийняте відповідно до відповідних статей Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", стосується установи, яка порушила законодавство у сфері фінансового моніторингу. Після того, як установі було застосовано два заходи впливу протягом двох років через систематичне порушення вимог у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, було прийнято рішення про відкликання ліцензії на надання фінансових послуг у цій установі. Нагадаємо, що установа порушила вимоги щодо подання статистичної звітності до Національного банку України та не вчасно надала звітність з питань фінансового моніторингу відповідно до встановлених строків. Протягом останніх двох років Національний банк зафіксував два порушення установою, за які були накладені штрафи. Інформація про ці заходи впливу була опублікована на офіційному сайті Національного банку відповідно до вимог законодавства. Відповідно до рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, ухваленого у квітні 2025 року, ліцензія на діяльність фінансової компанії була відкликана від ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та боротьби з легалізацією доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення."