Національний банк оскаржить судові рішення стосовно застосування заходу впливу до ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ"

Національний банк України оскаржить у касаційному порядку рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2024 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2024 року щодо скасування рішення регулятора про накладення штрафу на ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" (нова назва – ТОВ  "АВТО УКР БІЛС") за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ).

Нагадуємо, що в березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 14 600 100,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зазначене призвело до порушення вимог:

Відповідно до частини одинадцятої статті 32 Закону про ПВК/ФТ штрафи, передбачені Законом про ПВК/ФТ, зараховуються до державного бюджету.

ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" не сплатило штраф. Національний банк передав рішення про накладення штрафу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання