Національний банк визнав ділову репутацію власників істотної участі ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" та цих фінансових компаній небездоганною

Національний банк України ухвалив рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі у ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 42307915) Манучарової Наталі Едуардівни та власника істотної участі у ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 39145297) Манучарова Андрія Івановича, а також ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" небездоганною.

Зазначені особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства російської федерації, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників істотної участі, так і самих фінансових компаній.

За результатами опрацювання інформації Національний банк отримав підтвердження наявності у вказаних фізичних осіб громадянства та податкового резидентства російської федерації, зокрема і підтвердження від державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації, що, відповідно, є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 серпня 2024 року. Рішення набирають чинності з дня їх прийняття.

Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.