Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"

Рішення Національного банку про застосування заходів впливу до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП" за порушення у сфері фінансового моніторингу оскаржені цією фінансовою установою в судовому порядку. Національний банк захищатиме правомірність цих рішень у суді.

Нагадуємо, 04 лютого 2022 року Національний банк застосував до ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП" два заходи впливу:

1) письмове застереження за порушення вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IХ) у частині несупроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);

2) штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.