Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС БАНК" штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
Квітень 16
18:03
2025
2025-04-16
Нагадуємо, у грудні 2024 року Національний банк застосував до зазначеного банку, зокрема, штраф у розмірі 135 150 000,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Зазначене призвело до порушення вимог:
Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.