НАЗК 2.0. Санкційна політика-2022: участь у створенні санкційних планів, портал “Війна і санкції”, активи росіян та пошук іноземців у російських компаніях
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну НАЗК продовжило не лише виконувати свої прямі обов’язки, але і швидко адаптувалося до змін та реалій воєнного часу. Окрім боротьби з внутрішнім ворогом — корупцією, наша команда долучилося до боротьби проти держави-терориста на санкційному фронті.
«З початку війни колективу НАЗК стало зрозуміло, що він не має обмежуватися виключно своєю роботою, яка була в мирний час. Кожен має робити максимум задля перемоги. Після участі у створенні Дорожньої карти індивідуальних санкцій міжнародною групою Єрмака-Макфола, у якій була визначена роль НАЗК у санкційній політиці, команда НАЗК почала готувати списки кандидатів на санкції. Було ідентифіковано понад 24 тисячі фізичних та юридичних осіб, причетних до розв’язання та ведення війни росії проти України. Це потужний результат. Але винних у війні набагато більше, тому робота продовжується», — зазначила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.
НАЗК входить до Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики, роботу якої координує Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. За час роботи МРГ накладені санкції на майже 4500 тис осіб (3113 фізичних та 1374 юридичних), які введені в дію указами Президента.
НАЗК завжди було антикорупційним IT-хабом, цифровізуючи більшість антикорупційних процесів. Розуміючи виклики, які постали перед державою, Агентство спільно з Міністерством закордонних справ (МЗС) запустило інноваційний Портал «Війна і санкції», який став найбільшою глобальною базою даних про індивідуальні санкції у світі. Відомості Порталу інтегровані в OpenSanctions, інші санкційні бази даних та комплаєнс-системи по всьому світу.
У рамках Порталу з’явився окремий розділ «Оркестр анексії» після оголошення путіним про «приєднання» частини окупованих українських територій до складу росії. У георгіївській залі кремля тоді зібрали політичну еліту росії: депутатів держдуми, сенаторів ради федерації, міністрів, керівників регіонів, правоохоронців, релігійних діячів, медійників тощо. За лічені дні присутні в залі були ідентифіковані аналітиками НАЗК, а СБУ внесло пропозиції до МРГ щодо санкціонування тих, на кого санкції ще не були накладені.
Також фахівцями НАЗК було створено Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії рф проти України, завдяки якому кожен, хто володіє інформацією про активи таких осіб, може повідомити про них. Після чого інформація буде перевірена, а активи в майбутньому заморожені та використані для відбудови України.
Крім того, на початку війни НАЗК почало займатися пошуком іноземців у керівних органах найбільших російських компаній.
“Поки санкції працюють проти російських компаній, ми маємо робити все, щоб працювати з росіянами було соромно для кожного іноземця. Так, від початку війни аналітики Агентства опрацювали дані понад 2200 російських компаній, в 300 з яких ми ідентифікували майже 700 іноземців, які працювали у менеджменті та наглядових радах цих компаній. Всіх їх було внесено до Списку ганьби іноземців, який сформувало НАЗК”, – підкреслила заступник керівника департаменту – керівник відділу Департаменту запобігання політичній корупції Марина Бариніна.
Від початку роботи над проектом НАЗК направило 445 попереджувальних листів, з них:
Також партнери НАЗК направили низку листів на персональні електронні адреси таких іноземців. Станом на кінець 2022 року у 150 російських компаніях залишалось працювати 350 іноземців – половина ідентифікованих Агентством осіб за період з початку збройної агресії рф проти України. Тому робота щодо “сприяння” їх звільненню з компаній країни-агресора продовжується. Крім того, аналітики НАЗК здійснюють пошук та ідентифікацію іноземців, які працюють в менеджменті та наглядових радах низки інших російських компаній, що податками поповнюють бюджет рф.
Серед нових викликів для НАЗК також став пошук активів підсанкційних осіб з метою подальшого стягнення в дохід держави. Так, НАЗК здійснило пошук активів та надало інформацію за запитами Міністерства юстиції України стосовно 705 фізичних та юридичних осіб. Серед них Дерипаска О.В., сім’я Ротенбергів, особи з «Альфа-групи», Янукович О.В., Курченко С.В., Молчанов А.Ю. “Матеріали НАЗК вже допомогли конфіскувати активи Володимира Євтушенкова, голови ради директорів і власника акцій АФК «Система», яка володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу і яка розробляє для російської військової машини системи управління та зв’язку , а також активи екс-президента України Віктора Януковича. Тепер ці активи служитимуть на користь України, робота по іншим триває”, – підкреслив керівник управління проведення повних перевірок Андрій Пасічник.
