Підвищення ефективності розшуку та повернення активів: міжнародний досвід та виклики — АРМА у другій панельній дискусії Форуму у Варшаві

На IV Юридичному Форумі Східного Партнерства 2025, що проходив у Варшаві, Україну на другій панельній дискусії представляла Анна Макаренко, директор Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

Серед учасників дискусії також були спеціалізовані прокурори Королівської прокурорської служби Великої Британії, Центрального антикорупційного бюро Польщі та Національної поліції України.

Під час виступу Анна Макаренко акцентувала увагу на ключових аспектах підвищення ефективності міжнародного розшуку активів. Серед них:

Лише 1% злочинних активів у світі вдається повернути — ця статистика підкреслює складність завдань, які стоять перед антикорупційними інституціями. Саме тому важливо використовувати сучасні інструменти, зокрема нову Директиву ЄС 2024/1260, яка визначає єдині підходи та стандарти для підвищення ефективності розшуку активів.

АРМА діє як незалежний хаб для збору інформації про активи, має доступ до 51 державного реєстру (43 — в автоматичному режимі) і працює з понад 300 джерелами даних, включаючи державні та приватні, українські та іноземні, відкриті й закриті.

Україна продемонструвала лідерство у міжнародній мережі CARIN: за даними звіту CARIN за 2024 рік, наша країна подала найбільшу кількість міжнародних запитів на розшук активів серед 61 юрисдикції, а також увійшла до трійки лідерів за кількістю отриманих запитів.

AРMA активно працює над усуненням юридичних та організаційних бар’єрів, які перешкоджають поверненню активів з-за кордону. Зокрема, ініційовано зміни до Кримінального процесуального кодексу України, що дозволять АРМА напряму надсилати запити про міжнародну правову допомогу для прискорення процесу повернення активів.

АРМА працює над укладенням двосторонніх угод із компетентними органами іноземних держав, що дозволить закласти основу для повернення та розподілу конфіскованих активів у майбутньому.

Анна Макаренко також підкреслила важливість створення в Україні централізованого реєстру банківських рахунків, доступ до якого для АРМА стане одним із ключових кроків для підвищення ефективності роботи агентства відповідно до вимог європейського законодавства.

Завдяки цій панельній дискусії учасники обмінялися реальними кейсами, що стали викликом для їхніх країн, і домовилися працювати над посиленням співпраці у питаннях швидкого обміну інформацією про активи, підтримки запитів про правову допомогу, а також спільного розроблення рішень щодо повернення активів, які досі залишаються заблокованими у складних юрисдикціях.