Поліцейські викрили організовану групу шахраїв, яка заволодівала криптовалютою громадян через шкідливі вебресурси на мільйони гривень

Після підключення електронного гаманця потерпілі фактично надавали зловмисникам доступ до своїх активів, що дозволяло здійснювати їх автоматичне списання без додаткового підтвердження. Таким чином учасники групи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали криптовалютою громадян в особливо великих розмірах.

Унаслідок цього лише в одному задокументованому випадку фігуранти заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень, в іншому - ще понад тисячею USDT. 

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту кіберполіції спільно з Департаментом кібербезпеки СБУ.

Отримані віртуальні активи зловмисники надалі легалізовували: здійснювали фінансові операції, переказували між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували у готівку та маскували їх походження, щоб приховати незаконне джерело їх отримання.

Правоохоронці провели 20 одночасних обшуків за місцями проживання учасників групи та в їх офісному приміщенні. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, а також чорнові та друковані записи, що підтверджують протиправну діяльність. 

Чотирьом учасникам організованої групи, зокрема співорганізатору, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.  Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.  

Головне слідче управління

Національної поліції України