Позови Фонду гарантування до пов’язаних осіб банків на понад 4,5 млрд грн - на розгляді Верховного Суду

Цього тижня, 16-20 грудня суди розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників понад 20 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях. Низка справ розглядається у суді касаційної інстанції, зокрема:

Нагадаємо, під час виведення з ринку ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» було виявлено, що перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому було здійснено низку махінацій, зокрема: виведення кредитного портфелю шляхом фіктивних проводок, придбання фіктивних прав вимоги на грошові кошти за договорами з продажу «сміттєвих» цінних паперів, видача незабезпечених кредитів фіктивним фірмам тощо.

Наразі на розгляді судів різних інстанцій перебуває ще 4 позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб, причетних до заподіяння шкоди (збитків) цьому банку.

Крім того, 18 грудня цей же суд продовжить розгляд:

Як повідомляв Фонд, посадові особи ПАТ «МЕЛІОР БАНК» з метою прикриття фінансової неплатоспроможності систематично проводили з грубими порушеннями законодавства операції зі збільшення статутного капіталу банку до мінімально встановленого розміру, необхідного для продовження банківської діяльності станом на 2012 рік. Це було здійснено не за рахунок власних коштів акціонера, як того вимагає законодавство, а фактично за рахунок кредитних коштів, наданих самим банком фірмам, наближеним до акціонерів ПАТ «МЕЛІОР БАНК».

Крім того, у банку було виявлено факти порушення вимог законодавства України, що регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.