Працівники ДБР викрили бізнесмена та митного брокера на несплаті податків на понад 7,5 млн гривень
Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору однієї з комерційних структур Київщини та митному брокеру, які створили протиправну схему ухилення від сплати податків на 7,6 млн гривень.
Встановлено, що протягом 2018-2020 років організатори оборудки під час подачі документів для розмитнення свідомо вказували неправильний код продукції згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Це призвело до заниження суми сплати компанією–імпортером податкових та митних платежів на 7,6 млн гривень.
Зловмисники підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.