Представники АРМА поділились досвідом щодо розшуку криптовалютних активів

Керівники профільних підрозділів АРМА з виявлення та розшуку активів виступили на семінарі, присвяченому протидії використанню криптовалюти у злочинній діяльності, виявленню і документуванню  віртуальних активів як  предмета кримінального правопорушення, а також визначенню та ідентифікації джерел їх походження. Захід організовано Державним бюро розслідувань.

Під час семінару  представники АРМА  обговорили з учасниками основні питання методології  виявлення та розшуку  криптовалютних активів, що використовуються у злочинній діяльності. Також презентовано алгоритм взаємодії АРМА з найбільшими криптовалютними біржами України та світу, проаналізовано досвід національних і міжнародних правоохоронних органів з питань виявлення, розшуку, арешту та конфіскації зазначених криповалютних активів.

Як повідомлялось, в 2022 році АРМА розпочато співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку активів.

Станом на сьогодні Національне агентство налагодило канали зв’язку та взаємодію з п’ятьма великими криптобіржами, завдяки чому з’явилася можливість отримання ідентифікаційних даних власника криптовалютного гаманця.