Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" залишилося в силі

Окружний адміністративний суд міста Києва залишив без розгляду позов АТ "АЙБОКС БАНК" до Національного банку про визнання протиправним та скасування рішення про застосування до цього банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу.

Нагадуємо, що у вересні 2021 року Національний банк, зокрема, наклав на АТ "АЙБОКС БАНК" штраф у розмірі 10000000,00 гривень.

Такий захід впливу було застосовано за порушення вимог пунктів 4, 5 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пунктів 5, 25 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку.