Розшукані АРМА активи контрольованих російським бізнесменом компаній передано в управління

В ході розшуку активів в умовах воєнного стану АРМА приділяє особливу увагу кримінальним провадженням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України та протидії протиправній діяльності, яка спрямована на підтримку військової агресії рф/рб проти України.

Як приклад ефективної взаємодії з правоохоронними органами, слід відзначити розгляд звернення органу досудового розслідування, по якому проведено комплекс заходів з виявлення та розшуку активів громадянина рф та його дружини, причетних до фінансування збройної агресії проти України.  Російський бізнесмен входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп кремля, які є бенефіціарами 7-ми підприємств, заснованих в Україні.

За вказівками згаданої особи підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, громадянин рф намагався переписати власні підприємства на представників підконтрольних комерційних структур. Також була  створена фірма в одній із країн Європейського Союзу для нелегального виведення власних прибутків з України.

За результатами аналітичної роботи працівниками АРМА виявлено:

У межах досудового розслідування за рішеннями суду було накладено арешти на зазначені корпоративні права, об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та сільськогосподарську техніку вказаних підприємств та їх бенефіціарів – громадян рф. Загальна орієнтовна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень.

У березні 2023 року на підставі рішень слідчого судді зазначені активи передано в управління АРМА.