Розшукано активи власника української турфірми, яка фінансує агресію рф


Березень 28
18:15 2023

В межах кримінального провадження, у відповідь на звернення органу досудового розслідування, АРМА проаналізовано діяльність української туристичної компанії, яка фінансувала військову агресію рф проти України.

Фахівцями Агентства встановлено  власників зазначеної компанії, які є громадянами країни-агресора, а кінцевим бенефіціарним власником - російський мільярдер.

Шляхом аналізу банківських виписок виявлено, що у 2021 році з рахунків української компанії-фігуранта перераховувались кошти на загальну суму більше 37 мільйонів доларів США на рахунки кіпрської компанії, пов’язаної із зазначеним російським олігархом.

Слід зауважити, що, згідно інформації з відкритих джерел, інші російські компанії згаданого мільярдера протягом останніх років брали участь у тендерах Міністерства оборони рф, що підтверджує пряме відношення діяльності цих підприємств із підтримкою військової агресії рф проти України.

Аналітиками АРМА зібрано інформацію щодо наявності в олігарха будинку на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим загальною площею 630,6 кв.м. та 142-метрової яхти, вартість якої оцінюється в понад 500 мільйонів доларів США.

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

Розширюємо підтримку цифрових проєктів: до програми EGAP долучилися Херсонська, Хмельницька та...

Прочитайте повну статтю

На Черкащині стартував ІІІ Меліоративний форум ''Реформування та відновлення меліорації''

Прочитайте повну статтю

Ні – маніпуляціям!   

Прочитайте повну статтю

Результати розгляду питань порядку денного засідання Вищої ради правосуддя № 62 від 18 липня 20...

Прочитайте повну статтю

За ініціативи Агентства АМКУ розглянув питання оптимізації строків розгляду заяв на концентраці...

Прочитайте повну статтю

АРМА закликає народних депутатів підтримати законопроєкт 11280-1

Прочитайте повну статтю

Відбувся форум Партнерство заради безпеки в сировинній галузі

Прочитайте повну статтю

ДСНС України отримала від Німеччини матеріально-технічну допомогу

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь