"Служба АРМА виявила та заблокувала майно осіб, які підозрюються в організації незаконного перетину кордону громадян."

Під час виконання запиту Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, Національне агентство з розшуку та управління активами виявило та розшукало майнові цінності осіб, які підозрюються в організації незаконного перетину кордону України. За результатами слідства встановлено, що у лютому 2025 року двоє громадян України домовилися з службовими особами про незаконне пересування до кордону з Румунією за грошову винагороду в розмірі 7 тисяч доларів США за кожного. Ці факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а підозрюваним вже оголошено підозру. У процесі пошуку активів працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів спільно з Агентством з розшуку та управління активами використовували різноманітні джерела інформації, включаючи державні реєстри та банківські установи. Заступник Голови Агентства Павло Великоречанін повідомив, що завдяки ефективній роботі вдалося виявити банківські рахунки та інші майнові активи підозрюваних, зокрема, житлову нерухомість, земельні ділянки та транспорт. Працівники Агентства зібрали інформацію про наявність активів у підозрюваних та передали її до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту на виявлені активи."