"Служба безпеки виявила майно осіб, які підозрюються у незаконному протилеженні громадян через кордон України"

Працівники Національного агентства з розшуку та управління активами, виконуючи запит Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, виявили та розшукали майно осіб, які підозрюються в організації незаконного перетину кордону України. Згідно з інформацією слідства, у лютому 2025 року працівники уклали угоду з двома українськими громадянами щодо їхнього нелегального перетину кордону з Румунією за оплату у розмірі 7 тисяч доларів США за кожного. Ці факти підтверджені матеріалами кримінального провадження, а підозрюваним вже оголошено підозру. Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА, здійснюючи пошук, успішно виявили активи підозрюваних за допомогою різних інформаційних та довідкових систем, державних реєстрів і банківських установ. Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА, повідомив: "Інтенсивна та системна робота дозволила нам виявити банківські рахунки, а також різноманітні об'єкти майна, що належать підозрюваним, включаючи житлові будівлі, земельні ділянки та транспортні засоби". За отриманими результатами, працівники АРМА зібрали інформацію про наявність активів у підозрюваних та передали ці дані до органу досудового розслідування для подальшого накладання арешту на виявлене майно.