Справу Дельта банку на 23 мільярди гривень розгляне апеляційний суд

Цього тижня, 11-15 серпня 2025 р., суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 8 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам були завдані шляхом виведенням, зокрема, через кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням.

Крім згаданої справи, на стадії підготовчого провадження у суді першої інстанції перебуває один з позовів Фонду до власника АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у кримінальному провадженні на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23); а також на етапі підготовчих судових засідань перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі №910/7338/19, відповідачем у якій виступає колишній голова наглядової ради Банку М. Лагун. 30 жовтня 2023 р рішенням Шевченківського районного суду м. Києва його оголошено в розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій він виступає звинувачуваним за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.

Цього ж тижня низку позовів Фонду розглядають по суті суди першої інстанції. Це, зокрема, позови до пов’язаних осіб ПАТ «ЕРДЕ БАНК» на 137,5 млн грн (справа №910/19584/20) та на 124,1 млн грн (справа №910/19431/20), ПАТ КБ «АКСІОМА» на 86 млн грн (справа №201/7804/21), ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" на 380 млн грн (справа №755/1185/25), та ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - на суму 202,2 млн грн (справа №757/57484/18-к).