Суд обрав запобіжні заходи власникам та топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських грошей

За матеріалами розслідування ДБР та клопотанням Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських грошей.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.

У межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

При цьому фігурантами навіть вживалися протиправні та безрезультатні спроби зняття арештів з переданих до АРМА активів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2024 року № 1088-р погоджено придбання АРМА за рахунок вищевказаних коштів, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.