Україна разом з іншими членами MONEYVAL зобов’язалися посилити боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

З 24 по 25 квітня під час робочої поїздки до Варшави, Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін спільно з міністрами та високопосадовцями, відповідальними за політику боротьби з відмиванням коштів, країн-членів Комітету Ради Європи (MONEYVAL) обговорили роль MONEYVAL у боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, злочинами, які впливають на європейський континент та загрожують верховенству права, демократичному врядуванню та цілісності фінансової системи.

Під час зустрічей учасники обговорили дії держав щодо ефективної боротьби з цими злочинами, майбутні стратегічні напрямки та пріоритети MONEYVAL.

Зокрема, схвалили Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію міністрів і делегатів високого рівня держав-членів і територій MONEYVAL.

Відповідні документи окреслюють політичні та практичні бачення і роль MONEYVAL у заходах з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на найближчі 5 років.

В Декларації висловлено засудження триваючої агресії росії проти України та зазначено, що дії росії суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, захисту та цілісності світової фінансової системи.

Денис Улютін висловив вдячність всім делегаціям за підтримку пропозицій України стосовно відображення в Декларації позицій щодо російської війни та її негативного впливу на глобальну фінансову безпеку.

«Це є демонстрацією нашого слідування загальній лінії Ради Європи та міжнародним Стандартам FATF. Україна дуже цінує позицію MONEYVAL. Війна, яку розпочала росія – це війна в тому числі проти європейських стандартів. Це війна проти стандартів FATF та стандартів Ради Європи. Ці стандарти є одними із найвищих у світі – і ми продовжуємо неухильно їм слідувати навіть в умовах війни», - повідомив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін.

Мінфін неодноразово підкреслював, що росія використовує в Україні терористичну тактику, внаслідок якої страждає українське цивільне населення, а також загрожує всьому світу ядерним терором. Росія підтримувала або співпрацювала з різними терористичними групами та державами з «чорного списку» FATF , включаючи Північну Корею, Іран, режим Асада в Сирії, групу Вагнера, Талібан і Хезболлу. Більш того, росія також сприяє корупції та іншим правопорушенням, визначеним FATF як основні злочини, включаючи кіберзлочинність, торгівлю наркотиками та людьми, а також організовану злочинність.

Також Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін звернувся до присутніх делегацій, що задіяні у роботі FATF, із закликом активно підтримати номінацію України щодо включення росії до «чорного» списку. Це питання буде розглядатись на Пленарному засіданні FATF 18 –23 червня цього року. Україна, будучи членом Комітету MONEYVAL продовжуватиме брати активну участь в реалізації вищезазначених стратегічних документів, а також вживатиме заходів для подальшої ізоляції росії у сфері фінансового моніторингу та її санкціонування.

Довідково:

Комітет експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) є моніторинговим органом Ради Європи, відповідальним за оцінку дотримання основних міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та оцінку ефективність застосування цих стандартів, а також надавати рекомендації національним органам влади щодо необхідних удосконалень їхніх систем.