Верховна Рада України підтримала розширення підстав для розкриття банківської таємниці за запитами АРМА
Сьогодні, 24 травня, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт за номером 9235, згідно з яким банки будуть зобов’язані розкривати банківську таємницю у разі запиту АРМА чи Міністерства юстиції України.
Наразі Закон «Про банки і банківську діяльність» не передбачає можливості розкривати інформацію про активи підсанкційної особи, адже така інформація відноситься до банківської таємниці, а відповідні зміни внесені не були, що унеможливлює виявлення та розшук активів підсанкційних осіб. Положення законопроєкту 9235 врегульовують це питання.
Зокрема, в статті 62 Закону пропонується дозволити на запит АРМА розкриття такої таємниці. Зокрема, з метою вжиття заходів щодо виявлення і розшуку активів фізичних та юридичних осіб, до яких застосовано санкції, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.