Збитки державі на 6 млрд грн: АРМА розшукало злочинні активи високопосадовців
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у співпраці з Офісом Генеральногопрокурора (ОГП) та Національною поліцією України, розшукало значний обсяг активів намільйони доларів США, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям. Ціособи створили злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ПАТ«Укртатнафта». Вони організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктівпідконтрольним компаніям. Загальна сума збитків оцінюється у майже 6 мільярдів гривень.Розшук проводився Нацагентством як на території України, так і за кордоном. Середрозшуканих АРМА на запит ОГП активів в Україні:● Частки у статутних капіталах українських компаній на суму 5 млн гривень.● 54 земельні ділянки.● 2 об’єкти нерухомості.● Вогнепальна зброя.Зазначена інформація вже передана правоохоронним органам для подальшого розслідуваннята судового розгляду.Також завдяки участі у проекті EUROPOL A.S.S.E.T., спеціалісти агентства здійснилирозшук активів фігурантів справи в іноземних юрисдикціях. Серед результатів розшуку:● банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США.
● 6 об’єктів нерухомості.● Іноземні компанії, статутний капітал яких перевищує 1 мільйон євро.● 15 автомобілів.● Земельна ділянка.Кошти на закордонних рахунках вже заблоковані.«Цей кейс є яскравим прикладом ефективності роботи АРМА, зокрема в в розшуку закордоном. Використання інноваційних інструментів, таких як проєкт EUROPOL A.S.S.E.T.,демонструє оперативність та ефективність Нацагентства та глобальному рівні. Розшуканіактиви стануть важливим внеском у зміцнення економічної безпеки України, а такожпосилять довіру міжнародної спільноти до нашої держави як надійного партнера у боротьбі знезаконними фінансовими схемами» - зазначив Заступник Голови АРМА ПавлоВеликоречанін.Крім того, АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру,Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів.Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшогонакладення арешту та передачі в управління АРМА.