Анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТОВ "ФК "ХАНТЕР" за порушення у сфері фінмоніторингу
Національний банк України застосував до ТОВ "ФК "ХАНТЕР" захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ "ФК "ХАНТЕР" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а саме порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ), абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (далі – Постанова № 90), що полягає в ненаданні на запит Національного банку інформації та документів, після застосування Національним банком до ТОВ "ФК "ХАНТЕР" трьох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом двох років.
Так, у червні 2022 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК "ХАНТЕР" заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження, а в березні 2023 року – захід впливу у вигляді штрафу.
Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 травня 2023 року та набрало чинності з 25 травня 2023 року.
Крім того, Національний банк застосував до ТОВ "ФК "ХАНТЕР" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 391 000,00 гривень за порушення вимог: