Фінрозвідка України стала членом EFIPPP при Європолі, - Філіп Пронін
Завдяки вступу в цю організацію Держфінмоніторинг отримує доступ до системної взаємодії з європейськими партнерами, обміну типологіями та індикаторами ризиків, участі у спільній аналітичній роботі та обміну інформацією щодо актуальних фінансових загроз.
До отримання статусу члена Держфінмоніторинг уже брав участь у роботі Crypto Assets Work Stream EFIPPP, який займається протидією злочинному використанню криптоактивів. Тепер співпраця переходить на системний рівень.
«Серед пріоритетів української фінрозвідки в EFIPPP — робота з криптоактивами та OSINT, участь в фінансових розслідуваннях, обмін практичним досвідом, виявлення складних схем, пов’язаних осіб та активів. Приєднання до EFIPPP фактично означає подальшу інтеграцію української фінансової розвідки в європейську систему протидії фінансовій злочинності та посилює можливості України у транскордонних фінансових розслідуваннях», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
EFIPPP працює з 2017 року та є транскордонним механізмом обміну інформацією у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. До партнерства входять Європол, підрозділи фінансової розвідки, правоохоронні органи та представники фінансового сектору країн Євросоюзу.
