Готівка невідомого походження — у квартири і паркомісця: викрито схему легалізації
Схему організували троє людей. Вони залучили 11 осіб із близького оточення та 5 підконтрольних компаній.
Кошти переказували між пов'язаними особами й фірмами як поворотну фінансову допомогу, плату за оренду й будівництво, а знімали як підприємницький дохід. Майже 86 млн грн оформили як поповнення статутного капіталу компаній, частину з них внесли троє сторонніх осіб.
Так гроші отримували формально законне походження. Паралельно через криптогаманець численні дрібні надходження збирали у великі перекази. Готівку невідомого походження заводили в банки, розподіляли через рахунки пов'язаних осіб і компаній, а потім вкладали в нерухомість. Таку схему ми викрили за інформацією СБУ.
Фігуранти внесли на рахунки понад 828 млн грн, а зняли за той самий час близько 140 млн. Звідки взялася решта, не підтверджено.
Останній етап — нерухомість. Фігуранти масово купували й перепродували квартири, нежитлові приміщення та машиномісця в тих самих житлових комплексах Києва, Київщини та Одеси. Систематичні угоди надавали коштам законного вигляду.
Сотні повідомлень про операції фігурантів Держфінмоніторинг отримав від суб'єктів первинного фінмоніторингу. Деякі з них відмовлялися обслуговувати окремих фігурантів через ознаки схемності. Матеріали передано правоохоронцям.
