Майже 1 млрд грн через 477 ФОП: викрито схему «дроблення бізнесу» мережі секонд-хендів

Держфінмоніторинг викрив схему ухилення від сплати податків у великих обсягах через «дроблення бізнесу». Проаналізувавши фінансові операції та інформацію, отриману від банку, ми встановили: з початку 2026 року на рахунки 477 ФОП надійшло понад 923 млн грн. Переважно це оплати еквайрингом від громадян за вживаний одяг. Усі ці підприємці пов'язані з однією мережею. Далі кошти переважно спрямовували на рахунки юридичних осіб як оплату «за одяг, що був у користуванні». Ці компанії фактично є транзитерами: за великих оборотів декларують мінімальний прибуток. Ще понад 156 млн грн пішли на сплату податків та обготівкування. Мета схеми — зменшити податкове навантаження на юридичних осіб, зокрема з ПДВ і податку на прибуток, штучно перенести прибутки на ФОП, які сплачують податки за нижчими ставками, та перевести безготівкові кошти в готівку. Відповідні матеріали ми передали правоохоронцям.