Майже 7,8 млн грн із непідтверджених джерел: фінрозвідка викрила схему з онлайн-казино
За 2023–2026 роки фігурант задекларував 1,37 млн грн доходу, і майже половина цієї суми — виграші та призи. Банківські виписки показують зовсім іншу картину: за цей час на його рахунки надійшло понад 8 млн грн.
«Ми проаналізували інформацію двох банків і з'ясували, звідки бралися ці гроші. Найбільше коштів надійшло P2P-переказами. Ще частина прийшла готівкою через термінали та зарахуваннями з онлайн-казино й букмекерських контор. Джерела походження цих грошей не підтверджені», — зазначив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Витрати показові не менше. Понад 3 млн грн фігурант знову завів на гральні ресурси. Ще значну суму розіслав P2P-переказами на картки різних людей. Також платив за товари й послуги, знімав готівку і достроково погасив кредит.
Загалом аномальні надходження сягнули майже 7,8 млн грн. Мета таких операцій — приховати походження ймовірно нелегальних доходів і завести «брудні» гроші у фінансову систему України.
