Міжнародна корупційна схема з паспортами на пів мільярда гривень: скеровано до суду
Перед судом постане колишній директор ДП «Поліграфкомбінат». Його обвинувачують у заволодінні коштами цього держпідприємства, одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також легалізації доходів, отриманих від їх використання. Також судитимуть пособника — керівника одного з відділів ДП.
У 2013 році тодішній очільник Поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання через неї захисних елементів (голограм) для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо). Компанія-прокладка надалі закуповувала голограми напряму у французького виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4–6 разів вартістю.
У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько пів мільярда гривень.
Крім того, організатор схеми запатентував на підконтрольну естонську компанію право інтелектуальної власності на дизайн захисних елементів. Це право він одержав як хабар від згаданої компанії-виробника, аби та мала право постачати голограми Поліграфкомбінату.
Після звільнення підозрюваного з посади керівника Поліграфкомбінату та переходу нового керівництва на прямі закупівлі у виробника він уклав з французькою компанією договір, відповідно до якого естонській компанії сплачувалася винагорода (роялті) за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася Поліграфкомбінату.
Тобто кожен громадянин України не лише переплачував через штучне завищення вартості матеріалів, а й «донатив» підозрюваному за його «інтелектуальний внесок».
Протягом 2018–2021 рр. на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них (124 790 дол. США) потрапила на рахунок його доньки.
Наразі стосовно 4 учасників оборудки ВАКС ухвалив обвинувальні вироки.
На підставі укладених з ними угод про визнання винуватості в дохід держави звернуто майже 180 млн грн, на підтримку Сил оборони України спрямовано майже 6 млн грн, а державному підприємству відшкодовано понад 20 млн грн.
Триває процедура повернення з-за кордону додаткових коштів у сумі понад 50 млн грн.
Такий результат — заслуга спільної слідчої групи (JIT), до якої входять детективи НАБУ, прокурори САП та правоохоронці Франції й Естонії. Експертну та координаційну підтримку забезпечили ініціатива StAR, Євроюст, а також платформи OECD GLEN і GFAR Action Series.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.