Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафу на ТОВ "Є-ПЕЙ", ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" та ТОВ "ФК "ХАНТЕР" за порушення у сфері фінмоніторингу
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафу на ТОВ "Є-ПЕЙ", ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" та ТОВ "ФК "ХАНТЕР" за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), оскаржених цими установами в судовому порядку.
Нагадаємо, в березні 2023 року Національний банк застосував до зазначених установ заходи впливу, а саме до:
ТОВ "Є-ПЕЙ" – штраф у розмірі 64 256 900,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-IХ). Порушення полягає в невиконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це свідчить порушення вимог:
ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" – штраф у розмірі 14 600 100,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це свідчить порушення вимог:
ТОВ "ФК "ХАНТЕР" – штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію/документи, необхідні для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії.
*У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.