Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС" за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою в судовому порядку.

Нагадуємо, в серпні 2022 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС" два заходи впливу:

1) штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IX) у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;

2) письмове застереження за порушення вимог: