Один із найбільших позовів Фонду гарантування – до власника Дельта банку – буде розглянутий в апеляційному суді. Ціна питання – 22,9 мільярда гривень

Цього тижня, 07-11 вересня 2026 р., суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до пов’язаних осіб та власників 19-ти  банків, що виводяться з ринку.

Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам були завдані шляхом виведення коштів, зокрема, через кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Крім згаданої справи, фондом подано ще декілька позовів до пов’язаних осіб банку, зокрема, до колишнього власника АТ «ДЕЛЬТА БАНК» М. Лагуна, які на сьогодні перебувають на різних етапах розгляду у судах різних інстанцій.

Нагадаємо, найбільшим позовом Фонду гарантування вкладів до пов’язаних з банками осіб на сьогодні є позов до колишнього власника АТ «Банк «ФІНАНСИТА КРЕДИТ» К. Жеваго на суму 46 млрд грн (справа №910/268/23). Цей позов був поданий Фондом у 2023 році та досі розглядається судом першої інстанції.

Також цього тижня низка справ розглядається Верховним Судом, зокрема:

08 вересня 2026 р. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розпочне розгляд справи №922/2860/18 за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «ЗОЛОТІ ВОРОТА» на суму 618,7 млн грн. Розглядається скарга Фонду на рішення суду першої та апеляційної інстанції, якими останньому було відмовлено у задоволенні позову.

Як повідомляв Фонд, після запровадження в АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» тимчасової адміністрації було встановлено, що значна частина кредитів була видана банком позичальникам, пов’язаним між собою як за особою майнового поручителя, так і за предметом застави (цінних паперів із сумнівною ліквідністю). При цьому кредитні операції здійснювались попри наявність висновків про некредитоспроможність окремих позичальників, які згодом не обслуговували свої зобов’язання. Зрештою, проведення АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» ризикованої кредитної діяльності призвело до відсутності у нього коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

09 вересня 2026 р. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд касаційної скарги Фонду на рішення судів попередніх інстанцій у справі №910/7393/24 за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на суму 682,2 млн грн.

Під час виведення з ринку ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» було виявлено, що перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому було здійснено низку махінацій: виведення кредитного портфелю шляхом фіктивних проводок, придбання фіктивних прав вимоги на грошові кошти за договорами з продажу «сміттєвих» цінних паперів, видача незабезпечених кредитів фіктивним фірмам тощо.

 Наразі на розгляді судів різних інстанцій перебуває ще 3 позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб, причетних до завдання збитків цьому банку.