Податківці викрили нелегальні обмінники в Києві: вилучено понад 1,6 млн грн, 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро
Понад 1,6 млн грн, понад 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро вилучено з незаконного обігу у мережі пунктів обміну валют у Києві в результаті спільних дій податківців та працівників Бюро економічної безпеки.
Ще на початку 2026 року працівники ДПС виявили у столиці пункти обміну валют, які здійснювали операції з купівлі-продажу валюти без належного застосування РРО/ПРРО. Замість фіскальних чеків клієнтам видавалися їх імітації.
Крім того, з'ясувалося, що ці пункти не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют. А отже вони не мають права здійснювати торгівлю іноземною валютою в готівковій формі.
Під час заходів податкового контролю також зафіксовані факти продажу в обмінниках талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без реєстрації таких розрахунків.
За результатами перевірок платники понесли адміністративну і фінансову відповідальність та припинили роботу. А зібрані матеріали про порушення ДПС передала до Територіального управління БЕБ у м. Києві. На їх підставі розпочато розслідування.
Влітку обмінники відновили нелегальну діяльність. У зв’язку з цим податківці провели ще низку фактичних перевірок пунктів, які підтвердили виявлені порушення.
За результатами податкових перевірок до порушників очікується застосування значних сум фінансових санкцій.
Також триває досудове розслідування детективів БЕБ, яке має встановити обставини та причетних для притягнення до кримінальної відповідальності.