Поліція викрила шахрайську схему псевдоінвестування, жертвами якої стали громадяни Чехії

Кіберполіцейські Києва спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у співпраці з правоохоронними органами Чеської Республіки в межах спільної міжнародної слідчої групи (JIT) викрили групу осіб, які ошукували іноземців під приводом інвестування через онлайн-платформу. Частина фігурантів діяла з території України.

За даними слідства, зловмисники організували кол-центр у Туреччині. Його оператори представлялися працівниками інвестиційної платформи та, використовуючи методи соціальної інженерії, переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи прибуток від торгівлі фінансовими інструментами.

Щоб ввести громадян в оману, фігуранти використовували спеціально створений вебресурс, який імітував роботу інвестиційної платформи, а також переконували потерпілих встановлювати програми віддаленого доступу. У такий спосіб вони отримували доступ до комп’ютерів, онлайн-банкінгу та криптовалютних гаманців потерпілих. Надалі кошти перераховували на підконтрольні рахунки, після чого спільники, які перебували на території України, конвертували їх в електронну валюту та розподіляли через мережу криптогаманців.

Кіберполіцейські встановили осіб, причетних до злочинної діяльності, зафіксували рух цифрових активів, отримали дані щодо використання програм віддаленого доступу, а також опрацювали інформацію, надану чеськими правоохоронцями в межах міжнародного співробітництва.

За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції українські та чеські поліцейські провели 12 санкціонованих обшуків у Києві, Київській області та Львові — за місцями проживання фігурантів і в їхніх транспортних засобах. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, цифрові носії інформації, апаратні криптогаманці, банківські документи, чорнові записи, понад 250 тисяч гривень і 25 тисяч доларів готівкою, а також п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.

Встановлені збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, становлять близько 1,6 млн гривень. Крім того, за даними чеських правоохоронців, на підконтрольні криптогаманці фігурантів надійшло понад 140 тисяч доларів. Наразі правоохоронці встановлюють походження цих активів.

Слідчі поліції повідомили про підозру двом учасникам схеми. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції, чинній до 11.08.2023) та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України). Іншому підозрюваному інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Не виключена додаткова правова кваліфікація дій інших причетних осіб.

Департамент кіберполіції Національної поліції України